FATF je nejvlivnější mezivládní organizace pro boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu ve světě. V roce 2007 se Čína stala oficiálním členem této organizace. V únoru 2019 druhé plenární zasedání 30. FATF přezkoumalo a schválilo zprávu ohledně hodnocení praní špinavých peněz a proti financování terorismu v Číně.
Ve zprávě se uvádí, že Čína zavedla systém hodnocení rizika praní špinavých peněz, formulovala a implementovala národní strategii proti praní špinavých peněz. Pozitivního pokroku bylo dosaženo v oblasti dohledu nad praním špinavých peněz ve finančním odvětví a došlo k pozoruhodnému pokroku v boji proti korupci, nezákonnému získávání finančních prostředků, obchodu s drogami a podobně. Čína také přikládá velký význam financování terorismu a má relativně kompletní právní rámec na mezinárodní spolupráci. Zpráva zároveň poukázala na to, že práce Číny proti praní špinavých peněz stále potřebuje zlepšení a předkládá relevantní návrhy.
Čínská Lidová banka uvedla, že v dalším kroku budou příslušná čínská oddělení v kombinaci s národními podmínkami přijímat rozumné návrhy ze zprávy a nadále podporovat rozvoj Číny v boji proti praní špinavých peněz.
Lada
